Investigações
conduzidas pela POLÍCIA FEDERAL e pelo Grupo de Capturas Internacional da
INTERPOL no BRASIL apontaram que MICHAL KNIGHTEN poderia estar residindo no
Brasil e utilizando o nome falso de MICHAEL SABATINE.
A
fim de afastar qualquer dúvida sobre a verdadeira identidade de MICHAEL
SABATINE, os policiais coletaram um copo de vidro usado pelo alvo enquanto se
exercitava em uma academia. As digitais encontradas no copo usado por MICHAEL
SABATINE foram comparadas com as impressões digitais de MICHAEL KNIGHTEN
disponibilizadas pela INTERPOL em Washington, EUA. Os Peritos Papiloscopistas
da Polícia Federal concluíram, então, que MICHAEL SABATINE era, de fato, MICHAEL
KNIGHTEN.
O
mandado de prisão foi expedido pelo Ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal
Federal. Foram cumpridos, ainda, um mandado de condução coercitiva e um mandado
de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Santa Catarina.
Durante
a operação foram apreendidos aproximadamente R$ 4 milhões em bens, incluindo
veículos de luxo e aproximadamente R$ 500 mil em dinheiro. Um imóvel de
alto-padrão, avaliado em R$ 3 milhões, localizado em Blumenau/SC, também foi
objeto de sequestro.
MICHAEL
KNIGHTEN foi responsável por um desvio de, pelo menos, R$ 6 milhões de empresas
dentro e fora dos Estados Unidos, através de uma prática criminosa conhecida
como Comprometimento de E-mail Empresarial (ou Business E-mail Compromise –
BEC, em inglês). Esse tipo de delito constitui um sofisticado esquema, que tem
como alvos empresas que trabalham com parceiros estrangeiros e fazem pagamentos
transferindo dinheiro regularmente. Estima-se que, nos dois últimos anos, os
esquemas de Comprometimento de E-mail Empresarial causaram prejuízo de US$ 2,3
bilhões em perdas para aproximadamente 12 mil grandes empresas em todo o mundo.
Polícia
Federal
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